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诚志股份: 关于2022年度利润分配预案的公告-天天消息

来源：证券之星    时间：2023-03-24 22:45:37

证券代码：000990        证券简称：诚志股份          公告编号：2023-012

                    诚志股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配预案的公告


(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召开第八届董

事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度

利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本

议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

   一、利润分配预案的基本情况

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上

市公司的净利润 52,879,612.83 元，期末可供母公司分配利润 2,008,771,108.59

元。

   根据公司实际情况，公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,215,237,535 股

为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 1.10 元（含税），本次分配派

发现金红利 133,676,128.85 元。

   本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

   二、关于利润分配预案的合法性、合规性的说明

   本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章

程》及公司股东回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

   本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，充分考虑了公司 2022 年

度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和

全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

   三、审批程序及相关意见

于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审

议。

于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审

议。

  公司 2022 年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证

公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律

法规、《公司章程》、《诚志股份有限公司未来三年（2020-2022）年股东回报

规划》等的规定。

  综上，我们对此一致同意将《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》提

交 2022 年年度股东大会审议批准后实施。

  四、相关风险提示

  本次利润分配方案考量了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会

对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2022

年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后实施。敬请广

大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  特此公告。

                              诚志股份有限公司

                                  董事会

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